Экономика и финансы

Клиенты банков смогут оспорить подозрения в отмывании денег

Пакет поправок к федеральному закону поможет физическим лицам выйти из «черных списков» банков.
27.11 13:16

(Казань, 27 ноября, «Татар-информ»). В Госдуме готовят пакет поправок к федеральному закону «Об отмывании средств», который позволит добросовестным клиентам выйти из «черных списков» финансовых организаций, об этом пишет «Коммерсант».

С июня текущего года количество клиентов, которых банки подозревают в отмывании денег, выросло более чем в два раза — с 200 тыс. до 460 тыс. человек, пишет издание. При этом банки не обязаны обосновывать свои подозрения перед клиентами, полностью лишая их доступа к банковским услугам. 

Новые поправки к закону ФЗ-115 «Об отмывании средств» помогут справиться с этой ситуацией и защитят клиентов от необоснованного занесения в «черные списки» финансовых организаций. В первую очередь нововведения коснутся физлиц, отмечают авторы поправок. При отказе или блокировке счета физлица банк будет обязан объяснить клиенту причины своих действий, при этом у граждан появится возможность оспорить такое решение в межведомственной комиссии. В случае положительного решения клиента вычеркнут из списка недобросовестных и вернут доступ к банковским операциям. 

«За компании есть кому заступиться — бизнес-сообщества, омбудсмен. При столкновении с отказами банков именно граждане являются наиболее незащищенными, и мы считаем, необходимо это исправить», — объяснил журналистам статс-секретарь Росфинмониторинга Павел Ливадный.

Поправки внесут в парламент уже в нынешнем декабре, а действовать они начнут в январе 2018 года, отметили в Госдуме.

 

 

Новости по теме

Картина дня

Минниханов открыл в «Алабуге» завод строительной химии за 650 млн рублей

Мощность завода Boerner — 10 тыс. тонн готовой продукции в год.

Со дна Куйбышевского водохранилища к 2024 году поднимут 21 затонувшее судно

Поднятие судов проводится в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» и нацпроекта «Экология».

Глава Минобрнауки РТ: 30 стобалльников по математике – лучший результат за все годы проведения ЕГЭ

В Татарстане стобалльников подготовили школы 21 муниципального района, а также Казани и Набережных Челнов.

«В таких вопросах нет мелочей»: Минниханов проверил готовность «Казань Экспо» к WorldSkills-2019

В ходе инспекции были осмотрены выставочный зал, павильоны, велось обсуждение вопросов благоустройства территории.

Минниханов заслушает доклады об исполнении бюджета в I полугодии и откроет новый завод в «Алабуге»

Президент РТ посетит ряд производств на территории крупнейшей в России особой экономической зоны.