Экономика и финансы

Клиенты банков смогут оспорить подозрения в отмывании денег

Пакет поправок к федеральному закону поможет физическим лицам выйти из «черных списков» банков.
27.11 13:16

(Казань, 27 ноября, «Татар-информ»). В Госдуме готовят пакет поправок к федеральному закону «Об отмывании средств», который позволит добросовестным клиентам выйти из «черных списков» финансовых организаций, об этом пишет «Коммерсант».

С июня текущего года количество клиентов, которых банки подозревают в отмывании денег, выросло более чем в два раза — с 200 тыс. до 460 тыс. человек, пишет издание. При этом банки не обязаны обосновывать свои подозрения перед клиентами, полностью лишая их доступа к банковским услугам. 

Новые поправки к закону ФЗ-115 «Об отмывании средств» помогут справиться с этой ситуацией и защитят клиентов от необоснованного занесения в «черные списки» финансовых организаций. В первую очередь нововведения коснутся физлиц, отмечают авторы поправок. При отказе или блокировке счета физлица банк будет обязан объяснить клиенту причины своих действий, при этом у граждан появится возможность оспорить такое решение в межведомственной комиссии. В случае положительного решения клиента вычеркнут из списка недобросовестных и вернут доступ к банковским операциям. 

«За компании есть кому заступиться — бизнес-сообщества, омбудсмен. При столкновении с отказами банков именно граждане являются наиболее незащищенными, и мы считаем, необходимо это исправить», — объяснил журналистам статс-секретарь Росфинмониторинга Павел Ливадный.

Поправки внесут в парламент уже в нынешнем декабре, а действовать они начнут в январе 2018 года, отметили в Госдуме.

 

 

Новости по теме

Картина дня

Минниханову на Совбезе РТ доложат о борьбе с распространением экстремизма и наркотиков в Интернете

В Татарстане усилят мониторинг социальных сетей в части регистрации деструктивных сообществ и недопущения роста их подписчиков.

Главная пасхальная служба Татарстана по традиции пройдет в Раифском монастыре

Праздничное богослужение возглавит митрополит Феофан.

Алексей Песошин: На чемпионат WorldSkills-2019 Татарстан получит из бюджета РФ около 4,6 млрд рублей

Средства на проведение чемпионата мира по рабочим профессиям предусмотрены в рамках финансирования национальных проектов.

Метшин: «У нас команда одна — команда Президента Татарстана»

Мэр Казани заявил о беспрецедентной среди регионов России поддержке Президента Татарстана Рустама Минниханова.

В Казани пройдет форум «Эффективные системы менеджмента: качество и цифровая трансформация»

В рамках мероприятия проводятся различные мастер-классы и семинары ведущих российских и зарубежных специалистов.